西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
證券代碼：300164 證券簡稱：通源石油 公告編號：2018-036
西安通源石油科技股份有限公司
第六屆董事會第三十次會議決議公告
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議于 2018 年 4 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 4 月 13 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第 8號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的有關規定以及公司 2016 年度股東大會的授權，董事會認為公司限制性股票激勵計劃規定的預留部分限制性股票的授予條件已經成就，同意確定 2018年 4 月 20 日為授予日，以 3.60 元/股的價格授予 55 名激勵對象 200 萬股限制性股票。公司獨立董事對本議案審議的相關內容發表了獨立意見。本次授予后，公司 2016 年度股東大會審議通過的限制性股票激勵計劃已完成全部限制性股票的授予。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布的《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十日
